ที่ ACC.003/47วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เรื่องการแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มี มติดังนี้ 1. กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 10 มีนาคม 2547 จนถึงการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2547 เวลา 14.00 น. โดยสถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการ 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อสำรองตามกฎหมายและพิจารณาจ่ายเงินปัน ผล 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ พร้อมทั้งกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ 7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อสำรองตามกฎหมายและพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นว่า ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 เนื่องจากบริษัทมีโครงการลงทุน ในต่างประเทศและทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์โดยจะทำให้บริษัทขยายกิจการ Out of Home Media ออกไปสู่ต่างประเทศ ใช้เงินลงทุนในโครงการประมาณ 20 - 30 ล้านบาท มีระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน 6 เดือน แต่เนื่องจากบริษัทได้มีการชี้แจงการจ่ายเงินปันผล ในหนังสือชี้ชวน ทางคณะกรรมการจึง ขอนำมตินี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 3.1. กรณีมีการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเงินปันผล เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 25 ล้านบาท 3.2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ขอรับเงินปันผล ให้นำเงินไปลงทุนต่อตามมติของคณะกรรมการบริษัท หากโครงการดังกล่าวเกิดความแน่ชัด บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงกันของตลาดหลัก ทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ………………………………………… (นายนพดล ตัณศลารักษ์) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ………………………………………… (นายธวัช มีประเสริฐสกุล) กรรมการบริษัท