ที่ ACC.001/48 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8.00 น. ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผล การดำเนินงานงวด ตุลาคม-ธันวาคม 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.24 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี 2547 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรสุทธิ งวดเดือน ม.ค.-ก.ย. 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท รวม เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งปี 2547 เป็นจำนวน 0.64 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80 ล้านบาท 2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมเมอร์ชั่นคอร์ท อาคารเลอคองคอร์ท เลขที่ 202 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการ 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อสำรองตามกฎหมายและพิจารณาจ่ายเงินปันผล 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ พร้อมทั้งกำหนดค่า ตอบแทนกรรมการ 7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 จะแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ???????????????? (นายนพดล ตัณศลารักษ์) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ???????????????? (นายธวัช มีประเสริฐสกุล) กรรมการบริษัท