ที่ ACC.005/48 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2548 เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ประชุมเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2548 ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการประจำปี 2547 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 4,227,602.95 บาท และมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2548 5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 ในนามบริษัทแกรนท์ ธอน ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนต่อปีไม่เกิน 650,000.-บาท 6. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งซึ่งประกอบด้วย นายธวัช มีประเสริฐสกุล นายวิชิต ดิลกวิลาศ และ นางสาวนภาพร ไกรพานนท์ และมีมติให้ จ่ายค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,740,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการบริษัท