ที่ ACC.004/49 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2549 เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 2. รับรองรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 3,349,487.45 บาท และมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26.25 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ. วันที่วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตันจำกัด รายชื่อดังนี้ (1) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 (2) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ภายในวงเงิน 1,765,000.- บาท 6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ ประจำปี 2549 ดังนี้ 6.1) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ (1) นายนพดล ตัณศลารักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 6.2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (1) นายอัครรัสมิ์ รัตโนทัยธร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (2) นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 6.3) กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "นายนพดล ตัณศลารักษ์ และ นายอัครรัสมิ์ รัตโนทัยธร ลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,800,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ