14 พฤศจิกายน 2549 ACC010/2549 เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์แอด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ได้รับทราบการขอลาออกของ ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ จากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 การลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ทำให้ในปัจจุบันคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้ 1. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ กรรมการอิสระ และรักษาการประธานกรรมการบริษัท 2. นายวิชิต ดิลกวิลาศ กรรมการ 3. นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการ 5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการ 6. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ และ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ 7. นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 8. นายอัครรัสมิ์ รัตโนทัยธร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้การลาออกดังกล่าวทำให้บริษัทฯมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งให้นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ ____________________________ กรรมการ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) ลงชื่อ _________________________ กรรมการ ( นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร )