ที่ ACC.005/50 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 2. รับรองรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27.50 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 4 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2550 ดังนี้ 5.1) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ (1) นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 5.2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (1) นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,920,000.-บาท 7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายชื่อดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีราย ไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ภายในวงเงิน 1,770,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ