ที่ ACC.005/51 วันที่ 13 มีนาคม 2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง จดหมาย ที่ ACC.001/51 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ตาม จดหมายเลขที่ ACC.001/51 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เดิม แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (1) ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (3) นางสาวเกศิณี อัชนะพรกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เปลี่ยนเป็น แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (1) ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2551 โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ (1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (2) นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 2.แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (1) ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ 1