ที่ ACC.009/51 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 โดยมีมติดังนี้ เห็นด้วย 87,357,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยมีมติดังนี้ เห็นด้วย 87,357,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 3.อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีมติดังนี้ เห็นด้วย 87,357,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 4.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31.25 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 3 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดยมีมติดังนี้ เห็นด้วย 87,357,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มอีก 1 ราย ถือจำนวนหุ้น 10,000 หุ้น 5.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2551 โดยเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล ดังนี้ 5.1) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ (1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ เห็นด้วย 87,357,531 เสียง คิดเป็น 99.99% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็น 0.01% (2) นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ เห็นด้วย 87,367,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 5.2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (1) ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เห็นด้วย 87,357,531 เสียง คิดเป็น 99.99% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็น 0.01% (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เห็นด้วย 87,367,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เห็นด้วย 87,367,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,540,000.-บาท ดังนี้ 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มา ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละ 20,000 บาท/ครั้ง รองประธาน กรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละ 5,000 บาท/ครั้ง 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นด้วย 19,067,571 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 68,299,960 เสียง 7.อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายชื่อดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบ บัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ภายในวงเงิน 1,905,000.- บาท เห็นด้วย 87,367,531 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ