ที่ IRS.001/52 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม สามัญประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา17.30 น. มีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 2.อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 3.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 จ่ายเงินปันผลใน อัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท 4. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และ กำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 785,000- บาท และจะเสนอเรื่อง ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2552 โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 5.1) กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย (1) นายนพดล ตัณศลารักษ์ (2) นายวิชิต ดิลกวิลาศ (3) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 5.2) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ (1) นายนพดล ตัณศลารักษ์ (2) นายวิชิต ดิลกวิลาศ (3) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,520,000 บาท โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป 7.อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการ ขยายธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 18-81 รวม 64 ข้อ (เดิมมีวัตถุประสงค์ 17 ข้อ เสนอเพิ่ม เป็น 81 ข้อ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) และจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป 8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ระเบียบวาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 9.กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และสิทธิใน การรับเงินปันผล (Record Date) (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2552 ทั้งนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นในเว็บ ไซด์บริษัท (www.masterad.com) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ 2