ที่ IRS.004/52 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,653,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 2. รับรองรายงานประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,653,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 3.อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,653,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 4.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการรับเงิน ปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,653,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 5.อนุมัติแก้ไข และ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อรองรับ การขยายธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 18-81 รวม 64 ข้อ (เดิมมีวัตถุประสงค์ 17 ข้อ เสนอเพิ่ม เป็น 81 ข้อ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,653,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 6.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2552 โดยเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (1) นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการบริษัท เห็นด้วย 67,703,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 24,950,000 เสียง (2) นายวิชิต ดิลกวิลาศ กรรมการบริษัท เห็นด้วย 85,246,389 เสียง คิดเป็น 99.99% ไม่เห็นด้วย 2,500 เสียง คิดเป็น 0.01% งดออกเสียง - เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 7,404,767 เสียง (3) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เห็นด้วย 92,653,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง เสียง 7.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,520,000.-บาท ดังนี้ 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้ง ที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละ 20,000 บาท/ครั้ง รองประธาน กรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละ 5,000 บาท/ครั้ง 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,290,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 42,098,889 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 50,554,767 เสียง 8.อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายชื่อดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบ บัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ภายในวงเงิน 785,000.- บาท เห็นด้วย 92,653,656 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ