มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2554 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : ที่ IRS.005/54 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2554 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,582,852 เสียง คิดเป็น 100 % ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 2. รับทราบรายงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,582,852 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 3.อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,582,852 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 4.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31.25 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,582,852 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 5.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2554 โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท เห็นด้วย 91,572,852 เสียง คิดเป็น 98.91% ไม่เห็นด้วย 1,010,000 เสียง คิดเป็น 1.09% งดออกเสียง - เสียง (2) คุณอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงศ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เห็นด้วย 92,582,852 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็น งดออกเสียง - เสียง (3) คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริษัท เห็นด้วย 92,469,520 เสียง คิดเป็น 99.88 % ไม่เห็นด้วย 113,332 เสียง คิดเป็น 0.12 % งดออกเสียง - เสียง 6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,460,000.-บาท ดังนี้ 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มา ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละ 20,000 บาท/ครั้ง รองประธาน กรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละ 5,000 บาท/ครั้ง 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 92,582,852 เสียง คิดเป็น 100 % ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 7.อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตันจำกัด รายชื่อดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ภายในวงเงิน 840,000.- บาท เห็นด้วย 92,582,852 เสียง คิดเป็น 100 % ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ????????.?????????? (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ ?????????????????? (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ ______________________________________________________________________