เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร 6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 6.1 กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย (1) นายวิชิต ดิลกวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท 6.2 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้ (1) นายวิชิต ดิลกวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท 6.3 แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังนี้ (1) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2557 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2557 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 13 มี.ค. 2557 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2557 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2557 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 หมายเหตุ : 3.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 และไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 300,896,950 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในปี 2556 1.มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 300,896,950 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,179,390.00 บาท 2.มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 มีมติให้จ่ายปันผลประจำปี 2556 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 300,896,950 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายปี 2556 จำนวน ทั้งสิ้น 150,448,475.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 76.73 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2557 วันประชุม : 18 เม.ย. 2557 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2557 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 13 มี.ค. 2557 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2557 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ หมายเหตุ : 9.อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ.ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพ 10110 ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2556 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับกับการลดทุนจดทะเบียน ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับโครงการใหม่ ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้