1435
info@roctec.co.th
ไปที่หน้าหลัก

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2
รายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One-Report)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3
เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4
เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5
เอกสารประกอบวาระที่ 9:สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6
เอกสารประกอบวาระที่ 9: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10
วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (E-EGM)
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบวาระที่ 2: สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3
เอกสารประกอบวาระที่ 2: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด

ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ที่ Email Address: register@roctecglobal.co.th