ที่ ACC.009/47วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 เรื่องการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการประจำปี 2546 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 3,254,251.65 บาท และ มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 เพื่อนำเงินไปลงทุนต่อในโครงการต่าง ๆ 5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 ในนามบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 630,000.-บาท 6. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งซึ่งประกอบด้วย นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร นายวิชิต ดิลกวิลาศ และนายปารเมศร์ รัชไชยบุญ และมีมติให้จ่ายค่า เบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2546 เป็นวงเงิน รวมไม่เกิน 1,800,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ …………………….………………………… (นายนพดล ตัณศลารักษ์) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ……………………………………………… (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการบริษัท