26 ธันวาคม 2549 ที่ ACC.012/2549 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2549 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นาย ปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวบุษบง หลิมรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกรรมการบริษัท 2. นายวิชิต ดิลกวิลาศ กรรมการ 3. นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการ 5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการ 6. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ 7. นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ กรรมการอิสระ 8. นางสาวบุษบง หลิมรัตน์ กรรมการอิสระ 9. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธ์บริษัท คือ นายนพดล ตัณศลารักษ์ และนายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : 1. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ กรรมการตรวจสอบ 3. นางสาวบุษบง หลิมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ____________________________ กรรมการ ลงชื่อ _________________________ กรรมการ ( นายนพดล ตัณศลารักษ์ ) (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร )