ที่ ACC.001/51 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม สามัญประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 17.30 น. มีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 2.อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 3.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550 จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 31,250,000 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 4. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และ กำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,905,000.- บาท 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2551 โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 5.1) กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย (1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท (2) นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (3) นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 5.2) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ (1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (2) นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 5.3) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้ (1) ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (3) นางสาวเกศิณี อัชนะพรกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,540,000.- บาท โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อไป 7. อนุมัติเรียกประชุมสามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าสามพระยา ชั้น 4 โรงแรม เดอะแกรนด์ 238 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 วาระที่ 2 รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 วาระที่ 3 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2550 วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้ผู้ ถือหุ้นในเว็บไซด์บริษัท (www.masterad.com) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2551 1 8. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2551 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ 2