ACC.011/2551 14 พฤษภาคม 2551 เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ได้รับทราบการขอลาออกของ นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล จากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ทำให้ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้ 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท 2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ รองประธานกรรมการบริษัท 3. นายวิชิต ดิลกวิลาศ กรรมการ 4. นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการ 5. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการ 6. นายธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการ 7. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ 8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ 9. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ กรรมการ 10.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้ 1. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การลาออกดังกล่าวทำให้บริษัทฯมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ _________________ กรรมการ ลงชื่อ _________________กรรมการ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) ( นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร )