ที่ ACC.014/2551 8 สิงหาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ทำให้ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้ 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 3. นายวิชิต ดิลกวิลาศ กรรมการ 4. นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการ 5. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการ 6. นายธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการ 7. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ 8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ 9. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงศ์ กรรมการอิสระ 10. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ กรรมการ 11.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 3. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงศ์ กรรมการตรวจสอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ