ที่ IRS.001/53 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุม สามัญประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17.30 น. มีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 2.อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท 4. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 840,000- บาท และจะ เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2553 โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 5.1) กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย (1) นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล (3) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ 5.2) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ (1) นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล (3) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป 7. อนุมัติเรียกประชุมสามัญประจำปี 2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2552 ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ระเบียบวาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8.กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2553 ทั้งนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้น ในเว็บไซด์บริษัท (www.masterad.com) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ