ที่ IRS.004/53 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 3.อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 4.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการ รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 5.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2553 โดยเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (1) นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการบริษัท เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการบริษัท เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็น งดออกเสียง - เสียง (3) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,460,000.-บาท ดังนี้ 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้ง ที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรายละ 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบรายละ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละ 5,000 บาท/ครั้ง 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 44,653,325 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 48,279,767 เสียง 7.อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายชื่อดังนี้ (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบ บัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ภายในวงเงิน 840,000.- บาท เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ