IRS.014/2010 วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสไมล์ ชั้น 5 บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6ซ.ลาดพร้าว19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ อนุมัติ 94,263,448 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 94,263,448เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ 2) พิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์มอร์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ อนุมัติ 94,263,448 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 94,263,448 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ