มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 24 เม.ย. 2556 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : ที่ IRS.006/56 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2556 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,710,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง 2. รับทราบรายงานประจำปี 2555 3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากกำไรสุทธิ และ กำไรสะสม ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 174,999,563 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 26,249,934.45 บาท 2. จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 1.39 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินเท่ากับ 125,898,967 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.72 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 152,249,619.81 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 6. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 174,999,563 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบ สามบาท) แบ่งออกเป็น 174,999,563 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบ สามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 174,999,563 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบ สามหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (หุ้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 7. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 125,898,967 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 300,898,530 บาท (สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่น แปดพันห้าร้อยสามสิบบาท) แบ่งออกเป็น 300,898,530 หุ้น (สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่น แปดพันห้าร้อยสามสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 300,898,530 หุ้น (สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่น แปดพันห้าร้อยสามสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (หุ้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 8.อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 9.อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียดดังนี้ ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด วงเงินรวม : ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินประเทศอื่น อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน แต่ละคราว อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตา มประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตามกฏหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้ องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการก็ได้ เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าวทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเจรจาตกลงลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด และมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 10.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (1) นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 11.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,020,000.-บาท ดังนี้ 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละ 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละ 5,000 บาท/ครั้ง 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 12.อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) รายชื่อดังนี้ (1) นายขจรเกียรติ อรุณพิโรธกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 (2) หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ภายในวงเงิน 860,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100% ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ????????.?????????? (นายนพดล ตัณศลารักษ์) กรรมการ ?????????????????? (นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร) กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้