เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร 2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2.1 รับทราบการลาออกของกรรมการของบริษัท 4 รายดังนี้ รายนามกรรมการ ตำแหน่ง 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ ตรวจสอบ 2. นายวิชิต ดิลกวิลาศ กรรมการ 3. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการ พร้อมนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรแต่งตั้ง ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ 2.2 อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกตามข้อ 2.1 รายนามกรรมการ ตำแหน่ง 1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 2. นายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการ 3. นางสาวดารณี พรรณกลิ่น กรรมการ 4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2.3 อนุมัติการแต่งตั้งนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 2.4 มีผลให้ ณ.วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมด 9 ท่านประกอบด้วย รายนามกรรมการ ตำแหน่ง 1.นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ประธานกรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการ 3.นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการ 4.นายธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการ 5. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 7. นายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการ 8.นางสาวดารณี พรรณกลิ่น กรรมการ 9.นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2.5 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ F 24-1 ของบริษัท) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 3 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงกรรมการของบริษัทดังนี้ เดิม "นายนพดล ตัณศลารักษ์ และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" เปลี่ยนแปลงเป็น "นายนพดล ตัณศลารักษ์ และ นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้